Незаконное обналичивание на черном рынке подорожало в 2 раза

Центральный банк России Центральный банк России

Центральный Банк России сообщает, что все операции по незаконному обналичиванию стали дороже в 2 раза из-за борьбы регулятора с серыми схемами, пишет РБК, ссылаясь на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова.

На встрече с банкирами он отметил, что, начиная с 2013 года, предложения на теневом рынке каждый год сокращаются в 2 раза. В этом году к этому процессу добавилось еще и общее сокращение деловой активности. Но если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то обналичивание стоило бы еще дороже.

Наиболее рисковыми зонами сегодня являются платежные карты для юридических и физических лиц премиального сегмента.  Для недопущения обналичивания он советовал банкам более тщательно следить за количеством таких активных карт, анализировать объемы снятия наличности по этим картам, обращать внимание на операции, когда объем снятия наличных намного больше оборота компании.  


11 Ноября 2015 09:32
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей