PayPal заплатит 7,7 млн долларов штрафа за нарушения санкционного режима

Система PayPal Система PayPal

7,7 млн долларов штрафа заплатит электронная платежная система PayPal американским властям за  нарушения режима санкций в отношении некоторых стран и персон.

Министерство финансов США заявляет, что компания до 2013 года заключила десятки сделок, которые прямо или опосредованно связаны с Ираном, Кубой, Суданом и лицами, включенными в санкционные списки США.

Компания несколько лет не выполняла процедуры, направленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, которые нарушают режим санкций.   PayPal не применяла специальные технологии и не проводила процедуры для определения сделок  фигурантов санкционных списков.

К примеру, за период с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания провела 136 сделок со счетами, зарегистрированными на человека, которого госдепартамент США включил в  санкционный список 12 января 2009 года.

Напомним, что платежная система PayPal принадлежит интернет-аукциону eBay.

По материалам РИА Новости.


26 Марта 2015 10:38
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей