Активы из России пытаются выводить в другие страны через Белоруссию

Вывод активов за рубеж Вывод активов за рубеж

Директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля Белоруссии Вячеслав Реут  сообщил, что финансовая разведка страны зафиксировала попытки вывести капитал из России через Белоруссию в третьи страны.

Он сказал, что эта ситуация сильное беспокоит белорусские власти. С началом финансового кризиса в России многие нечистоплотные граждане страны стали пытаться через белорусскую банковскую систему выводить активы в третьи страны.

Департамент финансового мониторинга выявлению и пресечению подобных схем уделяет много внимания.  К примеру, департамент раскрыл недавно одну такую схему, было возбуждено почти 15-и уголовных дел, свыше 300 млрд белорусских рублей было заблокировано.

Не так давно департамент получил информацию о возможном прохождении через Белоруссию денег, похищенных из бюджета «одной восточной страны».  Была проведен операция, по итогам которой возбудили 4 уголовных дела, 3,5 млн долларов заблокировали.

Реут сообщил, что каждый день в департамент поступает свыше 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. 

По материалам РИА Новости.


30 Марта 2015 09:40
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей