В Туве обнаружили незаконный вывод денег за рубеж

Уголовное дело Уголовное дело

Таможня Тувы совместно с Абаканской транспортной прокуратурой раскрыла схему незаконного вывода денежных средств за рубеж, пишет «Интерфакс».

Проверка выявила, что одно общество с ограниченной ответственностью подписало внешнеторговый контракт с зарубежной компанией в Китае и для его исполнения перечислило 3 млн 289 тыс. 145,34 долларов. Но китайская компания оказала услуг на 1 млн 156 тыс. 704,02 долларов, судя по актам приемки. 

Обязательства по контракту завершились в декабре 2014 года, однако фирма, заключившая договор, не предпринимала никаких  действий для возврата оставшейся суммы.

В итоге тувинская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.


23 Сентября 2015 11:59
Источник: 1RRE.ru




Архив новостей