ЦБ отозвал лицензию у Объединенного регионального банка.

ЦБ отозвал лицензию у Объединенного... ЦБ отозвал лицензию у Объединенного...

Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии, сообщает "AK&M".

Кроме того, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", объем которых превысил 7 млрд руб.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева.

Объединенный региональный банк создан в 2001 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 1.255 млрд руб.


11 Января 2008 11:35
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей