Милиция выявила преступную группу, которая занималась незаконными банковскими операциями

Задержание Задержание
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли международную преступную группу, участниками которой были 13 москвичей. Согласно материалам следствия эта группа проводила незаконные банковские операции на большие суммы по системе «Банк-клиент».

Предполагаемые мошенники смогли на этой системе посредством фирм-однодневок заработать более 180 млн. рублей.

Клиентами этой группы были, преимущественно, лица, которые не хотели платить налоги государству. По их просьбе деньги переводили на счета в России, на Кипре и в Гонконге.

Оборот денег таких подставных фирм колебался от полумиллиона до миллиарда долларов. Суммы перечислялись в пределах от 10 до 100 млн. рублей, за что они мошенники получали 2-3% от суммы сделки.

Сотрудники милиции провели серию обысков в арендуемых офисах, изъяла компьютеры и документы. Некоторую часть информации преступники хранили на латвийском сервере, а всю деятельность вели при помощи удаленного доступа.

Заведены уголовные дела по статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) и статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по каждой статье.

По материалам РИА Новости.

21 Декабря 2010 16:03
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей