Швейцарские банки помогали гражданам США не платить налоги

Банк UBS в Швейцарии Банк UBS в Швейцарии
В США Министерство юстиции приступило к расследованию в отношении нескольких швейцарских банков, которых подозревают в том, что те оказывали содействие  некоторым американцам в неуплате налогов. 

Расследование затронет и деятельность некоторых финансовых учреждений Уолл-стрит, которые оказывали этим банкам операционные услуги.

В США считают, что банки через своих партнеров с Уолл-стрит объединяли частных клиентов в общий пул, дабы их потом было трудно идентифицировать как американских граждан.
 Центральное место в этом деле занимает небольшой банк Basler Kantonalbank, центральный офис которого размещается в Базеле. В ходе следствия было установлено, что такая схема «процветает», хотя перед этим банк UBS уже был жестоко наказан за такую деятельность. Этому банку пришлось заплатить США в 2009 году штраф в объеме 780 млн. долларов и передать список 4 тыс 450 американских клиентов, которые хранили в нем деньги.

В первой половине декабря сотрудник банка Ренцо Гадола официально признался в том, что помогал американцам скрывать деньги от налоговиков США. Его подозревали в том, что он переводил незадекларированные средства со счетов в UBS в Basler Kantonalbank.

По материалам Прайм-Тасс.

27 Декабря 2010 11:02
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей