За минувший год в России зарегистрировано 1,3 тыс. преступлений, связанных с отмыванием денег

Уголовное дело Уголовное дело
В прошлом году в России было зафиксировано около 1,3 тыс. преступлений, которые связаны с «отмыванием» денег, заявил руководитель Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков. Из этого количества 712 совершились в крупном и особо крупном размере, сказал Шалаков. Также было раскрыто 236 подобных преступлений, которые были совершены с использованием служебного положения. После расследования таких дел правоохранительным органам удалось легализировать 14,2 млрд. рублей, а арестовано имущества, изъято денег и имущества на сумму 1,1 млрд. рублей. Удельный вес раскрытых преступлений, которые совершались организованными группами и преступными сообществами, увеличился более чем в два раза. К примеру, в Ставропольском крае было заведено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые по подложным документам зарегистрировали «фирмы-однодневки» и занимались незаконным предпринимательством. В результате было «отмыто» 2,3 млрд. рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали руководительницу одной фирмы, которая заключила заведомо фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку из Гонконга оборудования. Оказалось, что в этой схеме было спрятано почти 9 млрд. рублей. ДЭБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего главы совета директоров «БТА Банк» - гражданина Казахстана Аблязова. Вступив в сговор с другими участниками преступной группы, он оформил через подставных людей кредиты и незаконно купил право распоряжаться имуществом банка. Материальный ущерб составил более 4 млрд. долларов. По материалам Прайм-Тасс.

16 Февраля 2011 12:04
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей