Опубликован список граждан и организаций, которые финансируют терроризм

       Терористы Терористы

«Российская газета» напечатала список граждан и организаций, которые занимались или продолжают заниматься отмыванием незаконно полученных денег и финансируют террористов.

Подобна информация ранее была доступна только ограниченному кругу лиц.

Тем не менее, все равно опубликована только открытая часть списка. В этот список попали те структуры, по которым уже есть решение судов или чья деятельность в России официально прекращена. Однако существует и закрытая часть списка, в которую вошли только лица, которых подозревают в причастности к таким делам.

Список поделен на две части. В первой содержатся иностранные компании и граждане, проживающие в других государствах, во второй - те, кто работает в России. Информацию об иностранных структурах и гражданах представил МИД РФ по официальным спискам ООН, а список российских структур формировал Минюст России.

Исключить из такого списка могут, если человека или компанию официально признают непричастными к такой деятельности, или по факту смерти.

Этой информацией могут воспользоваться кредитные организации, которые должны сообщать в органы обо всех денежных операциях, вызывающих сомнение. Обычному гражданину они могут помочь, к примеру, при покупке недвижимости.

В опубликованном списке числится более 600 зарубежных организаций и граждан, также 48 организаций и более 1,5 тыс. человек имеют отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма в России.

По материалам РИА Новости.


06 Июля 2011 10:58
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей