В ЦФО действовала преступная группа «черных банкиров»

Отделение "Почты России" Отделение "Почты России"

Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группы «черных банкиров» в Центральном федеральном округе, которая каждый день через отделения «Почты России» обналичивала до 1 млрд. рублей.

Деятельность преступников пресекли в ходе совместной операции ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Мошенники в период с 2007 по 2011 годы незаконно выполняли почти все банковские операции, не имея на то документов и разрешений.

В своей работе они использовали более 300 фирм-однодневок, а средства отправлялись электронной пересылкой в рамках Единой системы почтовых переводов. Мошенники на расчетные счета подконтрольных им компаний отправляли средства, которые требовалось обналичить. Потом почтовыми переводами эти средства переправлялись заказчику, или посреднику, который имел с этого свою долю.

В октябре прошлого года на этих операциях мошенники заработали около 157 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, виновным грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.

По материалам РИА Новости.


20 Января 2012 12:45
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей