В Москве закрыт один из каналов обналички

В Москве закрыт один из каналов обн... В Москве закрыт один из каналов обн...

Выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием крупных денежных сумм. Ежедневно через данный банк проходило от 50 до 100 миллионов рублей. Всего по данным следствия обналичено около 13 млрд рублей.

В данном филиале юридические лица открывали счета, всем заказчикам присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства.

Возбуждено уголовное дело по части второй 172 статьи УК РФ – незаконное предпринимательство.


26 Июня 2007 14:45
Источник: 1RRE.Ru

Читайте также:





Архив новостей