Банк ING из Нидерландов заплатит большой штраф на нарушение санкций

Штраф за нарушение санкций Штраф за нарушение санкций

Голландский банк ING выплатит рекордный штраф в сумме 619 млн. долларов американским властям.  Это – самый большой штраф, который был наложен когда-либо на финансовую организацию за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны.

Министерство юстиции США обвинило банк в том, что он незаконно перевел 1,6 млрд. долларов через американские банки на счета клиентов из государств, в отношении которых действовали санкции - Куба и Иран. Причем, банк информацию по этим трансакциям скрыл.

Минюст заинтересовался операциями одной компании из Нидерландов, которая занималась экспортом товаров из США в Иран через свою страну, а указанный банк использовался для расчетов.

Нарушение банк признал, указав на то, что оно, действительно, серьезное и неприемлемое. Это уже четвертый по счету банк, к которому американские власти имели претензии по вопросу о нарушениях санкций. Штрафы ранее заплатили Credit Suisse, Barclays и Lloyds за операции с компаниями, в отношении которых были введены санкции.

По материалам РБК.


13 Июня 2012 11:33
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей