Банк HSBC оштрафовали за отмывание денег мексиканской наркомафии

Банк HSBC оштрафовали Банк HSBC оштрафовали

Один из самых крупных банков Великобритании HSBC Holdings американские власти оштрафовали на 1,5 млрд. долларов.

Такое решение было принято по итогам расследования, которое проводилось летом текущего года. Специалисты нашли во внутренних документах банка множественные нарушения, которые показали, что  HSBC плохо контролирует денежные переводы своих клиентов.

В результате в финансовую систему США проникли деньги, которые были получены незаконным путем. Через этот банк 7 лет отмывала свои средства мексиканская наркомафия.

Банк проводил сомнительные финансовые операции на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Кроме того,  банк HSBC оказался замешанным в финансировании радикальных исламистов.

Вначале администрация HSBC направила на штрафные санкции 700 млн. долларов, но санкции увеличили еще на 800 млн. долларов.

По материалам РБК


05 Ноября 2012 12:06
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей