Банк «Кабул» снова уличили в мошенничестве

Банк "Кабул" Банк "Кабул"

Аудиторы из компании Kroll Associates, которые проводили проверку самого большого  банка Афганистана «Кабул», выявили факт мошенничества на сумму 900 млн. долларов. Они уверяют, что к этой афере причастен и брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд.

Банку западные государства предоставили финансовую помощь, но большая часть этой помощи оказалась у 19 получателей –  физических и юридических лиц, которые связаны с политической элитой Афганистана. В их числе был и брат президента Махмуд Карзай, который, впрочем, отрицает свою причастность к коррупционным действиям.

Политическая элита получила кредиты через несуществующие компании, так у одного из получателей было обнаружено 114 печатей фальшивых компаний.

Обвиняемыми по делу проходят учредитель банка Шерхан Фарнуд и бывший генеральный директор Халилулла Ферози.

Банк «Кабул» в 2010 году уже обвиняли в финансовых махинациях, после чего вкладчики произвели массовое изъятие вкладов.

По материалам РБК.


28 Ноября 2012 09:58
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей