Мошенники через «Почту России» обналичивали средства

ФГУП "Почта России" ФГУП "Почта России"

Правоохранительные органы раскрыли деятельность мошенников, которые обналичивали деньги через электронные переводы ФГУП «Почта России», сообщает  пресс-служба МВД РФ. Согласно предварительным подсчетам, оборот этих финансовых операций в год превышал 15 млрд. рублей.

Мошенники обналичивали теневые средства клиентов через  платежи за услуги, которые на самом деле не оказывались. Средства поступали на счета подконтрольных организаторам схемы фирм, а потом перечислялись физическим лицам через «Почту России». Затем наличные средства получали в почтовых отделениях и возвращали заказчику за вычетом 2,5% за услуги.

Проверки выявили факты проведения денежных расчетов и переводов без лицензионно-разрешительных документов.

На основании выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело и задержаны шестеро подозреваемых. 

По месту жительства и работы фигурантов дела провели 13 обысков, были изъяты печати, учредительные документы фирм, 129 млн. рублей и т.п.

По материалам РБК.


28 Декабря 2012 12:12
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей