Фиктивные вклады в дагестанских банках «Экспресс» и Трансэнергобанк насчитывали 12 млрд. рублей

Юрий Исаев Юрий Исаев

Руководитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев сообщил в своем первом интервью, что объем фиктивных обязательств перед вкладчиками в дагестанских банках «Экспресс» и Трансэнергобанк насчитывал 12 млрд. рублей. В названных банках открывали по два фиктивных депозита в секунду.

Масштаб мошенничества впечатлил даже бывалых сотрудников АСВ и Банка России. Банк «Экспресс» лишили лицензии в январе, там размер фиктивных вкладов насчитывал 7 млрд. рублей,  а у Трансэнергобанка лицензию забрали в ноябре минувшего года.

Мошенники разработали новый вид страхового мошенничества. Ранее пытались вклады раздробить, переписать средства со счетов юридических лиц на счета физических лиц и так получить страховые средства, но в Дагестане решили откровенно вклады «приписать». Ранее такого не было. В этих банках отсутствие заявленных средств объяснили тем, что депозитные средства выдавали в виде кредитов фирмам-однодневкам, а также хищением из хранилища.

По Трансэнергобанку возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует центральный аппарат ФСБ и МВД. Вскоре будет возбуждено уголовное дело и по банку «Экспресс». 

Исаев отмечает, что никакой политической подоплеки в этом деле нет, это просто «неприкрытое воровство».

Центробанк беспокоит проблема вывода средств из банков и хищений перед отзывом лицензий. Сергей Игнатьев, глава ЦБ, еще в начале года отмечал, что Центробанку следует более тесно взаимодействовать с правоохранительными органами, ведь  большая часть банковских банкротств имеют криминальный характер. За год объем средств, которые выводились из банка перед отзывом лицензии, увеличился в среднем более чем в 2 раза и превысил 1 млрд. рублей.

 Недостоверность отчетности фиксируется довольно часто,  но ответственности за такие действия никто не несет. Поэтому Исаев поддерживает идею ввести уголовную ответственность за недостоверную отчетность.

По материалам РБК.


11 Марта 2013 12:18
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей