Крупнейшие банки Европы замешаны в укрывательстве денег в офшорах

Европейскеи банки и офшоры Европейскеи банки и офшоры

В Европе разгорается с новой силой скандал, связанный с офшорными зонами. Международный консорциум журналистов занимается расследованием данной темы, на днях он заявил, что крупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции замешаны в этом скандале.

Оказалось, что Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole также укрывали свои средства в офшорах, для этого были созданы даже специальные подразделения, в которые входили бухгалтера, финансовые посредники, юристы.

Выводили средства через фирмы Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited.  Первая компания зарегистрировала на 28 своих сотрудников 21 тыс. структур в офшорах. А вторая компания имеет отношение и к налоговым махинациям в России на сумму в 230 млн. долларов. Она руководит глобальной сетью офшорных компаний, за счет чего может свободно переводить деньги по миру. 

Расследование деятельности Commonwealth Trust Limited показало, что к махинациям причастны не менее 23 компаний. Американские СМИ пишут, что одна из ее «дочек» использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг представителя Федеральной налоговой службы России, имя которого не называется,  перевел миллионы, а потом эти средства обналичили в Дубае, где была куплена недвижимость. Некоторые СМИ считают, что речь идет об Ольге Степановой, которая является фигуранткой «списка Магнитского».

В число владельцев офшорных компаний входят бывший президент Колумбии Альваро Урибе, дочь филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса Имея, грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили, а также 107 граждан Греции, среди которых есть и депутаты.

Но специалисты говорят, что серьезных последствий этот скандал иметь не будет, ведь прямых доказательств нет. Хотя германские, британские, французские, индийские власти заявили о том, что они примут информацию к сведению и начнут свое расследование. Со стороны российских властей комментариев не было.


08 Апреля 2013 12:28
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей