Кипрские банки часто использовались для отмывания денег, считают аудиторы

Кипрские банки Кипрские банки

Аудиторская компания Moneyval и финансовые консультанты из Deloitte считают, что кипрские банки широко применяли практику отмывания денег.

Все банковские структуры, в которых проводились проверки, не выполняли должным образом рекомендации по противодействию отмыванию денег, отмечают аудиторы.

Дело в том, что банки Кипра не интересовались конечными бенефициарами вкладов и собственниками местных компаний, они умалчивали о подозрительных транзакциях. Deloitte считает, что за последний год банки страны выполнили около 29-ти подозрительных операций.

В апреле 2013 года специалисты международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, которые проводили по поручению ЦБ Кипра проверку всех самых крупных банков страны, заявили, что часть документов, которые могли бы объяснить причину кризиса, были уничтожены еще до того, как расследование началось.

Аудиторы говорят, что руководство Банка Кипра не только не уменьшило в свое время позиции по греческим бумагам, но даже увеличило лимиты инвестиций в гособлигации Греции до 6 млрд. евро. Люди, которые принимали это решение, скорее всего, ответственны и за уничтожение этих документов.

Напомним, что в марте международные кредиторы решили выделить Никосии 10 млрд. евро финансовой помощи. По материалам РБК.


16 Мая 2013 12:24
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей