Правоохранительные органы выявили финансовую пирамиду

Обыск в офисе Обыск в офисе

Правоохранительные органы обыскали офисы ООО «ДревПром» по подозрению в создании финансовой пирамиды. Сотрудники этой компании предлагали клиентам передать 20-30% ранее полученного кредита, а взамен компания  обещала взять на себя погашение их кредитного долга перед банком.

Представители компании уверяли, что средства, полученные от клиентов, они инвестируют  в высокодоходные проекты, среди них  –  микрофинансовые организации. Полученной прибыли хватает на расчеты с банками. Но полиция считает, что кредиты чаще всего не погашались вообще, поэтому клиенты получали извещения о штрафах и пенях.

В офисах «ДревПрома» полицейские нашли много жалоб от клиентов, которые требовали вернуть средства. Были найдены доказательства того, что полученные средства выводились на счета других фирм.

В отношении руководства данной финансовой компании возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ранее и прокуратура Центрального района Оренбурга завела в отношении «ДревПрома» административное дело по статье «Нарушение прав потребителей».

Главное управление Банка России по Тюменской области еще в конце января 2014 года  разослало сообщение, в котором предупреждало о том, что «ДревПром» имеет  признаки финансовой пирамиды.

ООО «ДревПром» было зарегистрировано в Стерлитамаке в 2011 году с разными видами деятельности, но главный из них – денежное посредничество. Гендиректором и владельцем компании является Евгений Сундуков. По материалам РБК.


06 Февраля 2014 09:18
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей