В офисе Рината Ахметова в Швейцарии состоялся обыск

Ринат Ахметов Ринат Ахметов

Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании DTEK Trading SA, принадлежащей структурам самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова.  Обыски прошли еще 27 февраля, но известно об этом стало только недавно. 

Обыск длился в течение 2-х часов в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении угольной трейдинговой компании MAKO Trading SA, принадлежащей старшему сыну экс-президента Украины Александру Януковичу. Швейцарская полиция подозревает его в отмывании денег.  Известно, что структуры Ахметова очень тесно были  связаны с семьей Януковича.

В ДТЭК подтвердили, что швейцарские власти действительно начали расследование о деятельности ряда фирм украинских должностных лиц.  Швейцарским правоохранительным органам компания представила финансовую и юридическую документацию по работе филиала.

Холдинг ДТЭК Ахметова учредил трейдинговую компанию DTEK Trading S.A. в июне 2013 года, дабы обеспечивать прямой выход на энергетические рынки Европы. Компанию зарегистрировали в Женеве.

Украинские СМИ ранее писали, что компанию MAKO Trading SA возглавляет уроженец Узбекистана Феликс Блицштейн, а швейцарское издание l'Hebdo сообщило, что этот же человек руководит  и компанией Partefina, которая может также быть собственностью Рината Ахметова.

По материалам РБК.


17 Марта 2014 13:12
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей