Дата и повестка Совета директоров

Группа ЛСР             Группа ЛСР

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов России, сообщает о проведении 24 апреля 2014 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

  1. Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2013 г., составленной по РСБУ.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

3. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.

5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

9. Созыв годового собрания акционеров.

10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

11. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

12. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».

14. Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

15. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год.


18 Апреля 2014 11:26
Источник: Группа ЛСР

Читайте также:





Архив новостей