Решения Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»

Группа ЛСР                      Группа ЛСР

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудиторов Общества на 2014 год.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2014 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2014 года.Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» – А.И. Вахмистрова, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – И.Г. Богачеву.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал Общему Собранию Акционеров:

- принять решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –01.07.2014 года;

- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2013 года.

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по на сайте компании.


24 Апреля 2014 19:56
Источник: Группа ЛСР

Читайте также:





Архив новостей