Специалисты Министерства внутренней безопасности США ищут активы россиян из санкционного списка

Активы россиян в США Активы россиян в США

Глава отдела по финансовым расследованиям Министерства внутренней безопасности США Джон Тобон сообщил, что его ведомство начало искать активы россиян, включенных в санкционный список. В этом процессе участвуют аналитики и специалисты по судебно-бухгалтерской экспертизе.

Они будут искать имущество, предметы роскоши, банковские счета, которые россияне могут укрывать в США, используя подставные компании. Этими поисками занимаются параллельно и специалисты из других ведомств. Все найденные активы будут тут же заморожены.

Тобон не сообщил, могли ли россияне из санкционного списка действительно иметь имущество в США. Экс-следователь Сената США Джек Блюм ранее говорил, что доказать это будет весьма сложно, россияне будут оспаривать решения Министерства в судах. Юрист Эдвард Мермельстайн, занимающийся защитой интересов международных клиентов,  отмечает, что, как правило, российские миллиардеры учитывают все риски, делая инвестиции.

Отдел по расследованию международной коррупции при Министерстве внутренней безопасности был создан в 2003 году. Его офис размещается в Майами. Его специалисты ранее установили, что сын президента Экваториальной Гвинеи через посредников покупал имущество в США, теперь это дело рассматривается в суде.Напомним, что США объявили санкции в отношении 19-ти компаний и 45-ти чиновников и бизнесменов, ответственных за эскалацию ситуации на Украине.

По материалам РБК.


15 Мая 2014 09:11
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей