Из России за прошлый год вывели 26 млрд долларов

Вывод денег из России Вывод денег из России

За прошлый год из России вывели незаконным способом 26 млрд долларов – в 1,5 раза меньше, чем в 2012 году, утверждает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.  Снизить этот показатель удалось после того, как была раскрыта белорусско-казахская схема вывода средств. По словам Скобелкина в 2012 году по этой схеме вывели 26,5 млрд долларов, в 2013 году – 21,8 млрд долларов, а за первый квартал текущего года – 100 млн долларов. Сократился и объем средств до 1,7 млрд рублей, которые выводились по схемам обналичивания.

Глава банка России Сергей Игнатьев в июне 2013 года заявил, что в 2010-2012 годах  сеть фирм-однодневок вывела из России не менее 760 млрд рублей, обналичили 21 млрд рублей.  

Эльвира Набиуллина, пришедшая на смену Игнатьеву, решила создать список  компаний, участвующих во внешнеторговой деятельности, которых подозревают в незаконном выводе средств за границу и легализации доходов.

Регулятор разослал банкам письма, в которых компании были поделены на 2 группы. В первую включили компании, которым иностранные контрагенты должны 80% суммы платежей по контрактам, а во вторую включили предприятия с долгом нерезидентов 20-80% от общей суммы договоров.

В письме говорится, что банки могут отказывать компаниям из первой группы при заключении договора  банковского обслуживания, а предприятия второй группы банки должны усиленно контролировать, направляя данные по их операциям в Росфинмониторинг.

По материалам РБК.


05 Июня 2014 11:45
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей