Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров «Группы ЛСР»

Группа ЛСР                      Группа ЛСР

Сегодня, 20 июня 2014 года, состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – Собрание акционеров) ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG) (далее – «Группа ЛСР» и/или Общество).

Собрание акционеров утвердило годовой отчет «Группы ЛСР» по итогам 2013 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также избрало Совет директоров в количестве 9 человек (в т.ч. 2 независимых директора) в следующем составе:

1. Валитов Ильгиз Наилевич;

2. Вахмистров Александр Иванович;

3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;

4. Кудимов Юрий Александрович;

5. Молчанов Андрей Юрьевич;

6. Осипов Юрий Сергеевич;

7. Скатерщиков Сергей Сергеевич;

8. Туманова Елена Викторовна;

9. Шейкина Ольга Михайловна.


Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов составила 4 121 208 600 рублей, которые будут выплачены акционерам не позднее 5 августа 2014 года.


Аудитором консолидированной финансовой отчетности «Группы ЛСР» на 2014 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис», а также избрало ревизионную комиссию в составе:

1. Клевцова Наталья Сергеевна,

2. Терентьев Юрий Иванович,

3. Фрадина Людмила Валериевна.

Акционеры компании утвердили новую редакцию Устава, новую редакцию Положения о Совете директоров и новую редакцию Положения о проведении общего собрания акционеров.

Вновь избранный Совет директоров «Группы ЛСР» избрал Председателем Совета директоров Андрея Молчанова, а также избрал Комитеты Совета директоров в следующем составе:

Комитет по аудиту:

1. Кудимов Юрий Александрович председатель Комитета,

2. Осипов Юрий Сергеевич,

3. Туманова Елена Викторовна.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Кудимов Юрий Александрович председатель Комитета,

2. Осипов Юрий Сергеевич,

3. Туманова Елена Викторовна.

Комитет по стратегии и инвестициям:

1. Молчанов Андрей Юрьевич председатель Комитета,

2. Гончаров Дмитрий Валерьевич,

3. Кудимов Юрий Александрович,

4. Осипов Юрий Сергеевич,

5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.

С текстом сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» можно ознакомиться на сайте www.lsrgroup.ru.


21 Июня 2014 01:09
Источник: Группа ЛСР

Читайте также:





Архив новостей