BNP Paribas заплатит огромный штраф за нарушение санкций, введенных США в отношении Судана

                BNP Paribas BNP Paribas

Французскому банку BNP Paribas придется заплатить штраф в размере от 8 до 9 млрд долларов из-за нарушений режима санкций, введенных США. Администрация банка свою вину признала. «Акт о международных чрезвычайных экономических полномочиях», принятый конгрессом США в отношении стран, на которые накладываются санкции, действительно был нарушен.  Банк также могут ограничить в совершении сделок в американских долларах,  а еще банк должен будет уволить свыше 30-ти своих  сотрудников.

BNP Paribas в течение 5-ти лет сотрудничал с банками и учреждениями в Судане, хотя США обвинили суданские власти в геноциде населения.  Следственные органы обнаружили сомнительные платежи на сумму 30 млрд. долларов,  часть из них были сознательно скрыты, дабы их не нашли американские органы власти.

Кроме Судана, банк помогал Ирану осуществлять платежи в другие страны, в отношении которых также были введены санкции. Большая часть этих платежей была связана с нефтяными сделками. 

Банк осуществлял большую часть торгового финансирования для компаний Sinopec и CNPC, они являются главными импортерами суданской нефти, а также финансировал компании Trafigura и Vitol, которые торговали нефтью из Судана. Но в 2007 году BNP Paribas прекратил торговое финансирование этих операций.

Согласно французскому и общеевропейскому законодательству действия банка не являются нарушениями, но сделки проводились в американских долларах, потому они находятся под юрисдикцией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

США ввели санкции против  Судана в 1997 году, а в 2007 году их продлили.

По материалам РБК.


23 Июня 2014 10:12
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей