Мастер-банк незаконно обналичил 374,5 млрд рублей за 2 года

                   Мастер-банк Мастер-банк

По итогам проверки выяснилось, что за два года перед отзывом лицензии Мастер-банк обналичил 374,5 млрд рублей, а еще 231 млрд рублей прошли через него транзитом для последующего обналичивания. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что на этих операциях банк заработал 5,5 млрд рублей.

Заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов ранее предполагал, что объем сомнительных операций банка мог достичь 200 млрд рублей, но оказалось, что он во много раз больше.

Лицензию у Мастер-банка отозвали 20 ноября 2013 года из-за недостоверной отчетности и нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». У банка выявили «дыру» в активах на 2 млрд рублей. А 16 января Арбитраж Москвы признал этот банк банкротом. 

Мастер-банк имел крупную сеть банкоматов  – 3,5 тыс. устройств, через них и проводилось обналичивание. Физлица открыли в банке около 2 тыс. счетов, на них фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом зарплаты, кредитов и денег от продажи ценных бумаг. Потом владельцы этих счетов обналичивали деньги через банкоматы. Комиссия за обналичивание насчитывала 4-8%.

Из отчетности следует, что за 9  месяцев прошлого года Мастер-банк получил 90,4 млн рублей комиссионных, а за 2012 год – 277,4 млн рублей.  Но часть оплаты проходила по неофициальным каналам наличными. Еще небольшая часть поступала в виде переводов на внешние структуры, в виде оплаты услуг организаций и т.п.

По материалам РБК.


18 Июля 2014 12:11
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей