Банки переманивают сотрудников Минфина США, которые разбираются во всех санкционных программах

Санкции США Санкции США

Агентство Bloomberg пишет, что большие банки начинают переманивать в свой штат специалистов из Министерства финансов США.

Дело в том, что банки решили расширить штат тех отделов, которые занимаются вопросами нормативно-правового соответствия, дабы не нарушить по незнанию санкционные требования, введенные американским  правительством.  Количество  санкционных программ с каждым годом увеличивается, на сегодня их числится 37, и разобраться в этом, порой, не так просто.

За последний год из Управления по контролю за иностранными активами Минфина уволились 8 из 200 сотрудников. Все они перешли работать в частные банки.

Банкам приходится нанимать сотрудников, которые хорошо осведомлены во всех тонкостях санкционных программ, поскольку размер штрафов на их нарушения очень большой. Отметим, что в список санкций уже вошли 5,8 тыс. физических лиц и организаций.

Не так давно американский регулятор оштрафовал французский банк BNP Paribas на рекордную сумму 8,9 млрд долларов за нарушения санкций против Ирана и Судана. 

По материалам Интерфакс.


14 Августа 2014 11:12
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей