Британский банк Standard Chartered Plc оштрафовали за нарушения санкций США

                             Санкции Санкции

Банковский регулятор Нью-Йорка оштрафовал британский банк Standard Chartered Plc на 300 млн долларов за то, что он совершал транзакции со странами, в отношении которых введены санкции.

Банк в 2012 году уже заплатил 340 млн долларов штрафа за сокрытие операций,  которые нарушали санкции, введенные США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также за сомнительны операции, которые можно было трактовать как отмывание денег.

Расследование длилось 9 месяцев, в итоге банк обвинили в том, что он за 10 лет  легализовал 250 млрд долларов из Ирана. Было совершено около 60-и тыс. тайных сделок с иранскими клиентами.

Регулятор считает, что банк продолжает совершать подобные транзакции, потому его оштрафовали повторно.

Банк Standard Chartered был создан в XIX веке специально для финансовых операций в Африке и Индии. Сегодня большую часть своей выручки банк получает  от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Ближнем Востоке. 

По материалам Интерфакс.


20 Августа 2014 12:43
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей