В США начали расследовать деятельность Геннадия Тимченко

Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко

В США прокуратура приступила к расследованию дела в отношении Геннадия Тимченко, которого подозревают в отмывании денег через американскую финансовую систему, полученных от коррупционных сделок в России.

Прокуроры приступили к изучению всех сделок компании Gunvor Group по перепродаже нефти, купленной у госкомпании «Роснефть». 

Эти сделки совершались еще до того, как в отношении Тимченко США ввели санкции. Расследование проводится в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов», которая была запущена в 2010 году. Ранее в рамках этой программы расследовались действия предпринимателей и должностных лиц из Африки и Ближнего Востока, впервые расследуется деятельность российской компании.

В санкционный список Геннадия Тимченко включили 20 марта. Минфин США заявил, что  его деятельность в сфере энергоносителей имеет прямое отношение к Путину. Но перед оглашением этого списка Геннадий Тимченко успел продать свою долю в нефтетрейдере Gunvor исполнительному директору компании Торбьерну Торнквисту.

По материалам РБК.


06 Ноября 2014 12:08
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей