Центробанк отозвал лицензии еще у трех банков

Центральный банк России Центральный банк России

Центральный банк России лишил лицензии московский «Торгово-строительный банк», курский «Первый земельный расчетный центр» и оренбургский «Бузулукбанк». В этих банках введена временная администрация.

 Все эти структуры нарушали требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Первый земельный расчетный центр» не предпринимал надлежащих мер по идентификации клиентов, а также участвовал в сомнительных операциях с наличностью. 

 «Торгово-строительный банк»  неоднократно  нарушал порядок отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк участвовал в сомнительных операциях по выводу денег за рубеж. 

Больше всего претензий у регулятора было к «Бузулукбанку».  Он проводил высокорискованную кредитную политику, размещая средства клиентов в активы низкого качества.  Потому банк не смог исполнять обязательства перед кредиторами. А еще этот банк проводил сомнительные операции  с наличностью.

Московский и оренбургский банки были участниками программы страхования вкладов. 

Ранее регулятор отозвал лицензий у московского банка «Европейский экспресс», уфимского «Платежный сервисный банк» и ульяновского банка «Симбирск».

По материалам РИА Новости.


10 Декабря 2014 12:48
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей