Претензии к «Элите»

Претензии к «Элите» Претензии к «Элите»

Главное следственное управление ГУВД Волгоградской области возбудило уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ («Сокрытие налогов в особо крупном размере») в отношении еще одной фирмы, входящей в ГК «Диамант».

Следователи подозревают, что подконтрольная волгоградскому политику и бизнесмену Олегу Михееву компания с помощью ложной регистрации промышленного производства, в котором задействованы инвалиды, «увела» от налогов 63 млн рублей. Таким образом, вместе с эпизодами по предыдущим налоговым претензиями к другой структуре «Диаманта», волгоградские девелоперы подозреваются в уклонении от налогов на общую сумму 86 млн рублей. В самой компании назвали новые обвинения «бредом».

Вчера следователи Управления по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД провели обыски в офисе ООО «Элита», аффилированного с ГК «Диамант». Как пояснили в УНП, «следственные мероприятия» прошли в рамках нового уголовного дела, возбужденного ГУВД в отношении генерального директора фирмы «Элита» Галины Бондаренко. По информации следователей, в 2004-2005 годах ее фирма участвовала в «схемах» по уклонению от уплаты НДС с прибыли от сданной в аренду коммерческой недвижимости ГК «Диамант».

В ГУВД утверждают, что государству был причинен ущерб в 63 млн рублей. «Эта фирма была учреждена группой инвалидов и некой общественной организацией инвалидов «Содействие-М», которое, в свою очередь, оказалось учрежденным умственно-отсталыми людьми, состоящими на учете в психиатрическом диспансере. Используя установленные законом налоговые льготы для предприятий инвалидов, Бондаренко уводила НДС с большей части прибыли «Диаманта», полученной от сдачи в аренду коммерческой недвижимости», — пояснил источник в облГУВД.

По словам собеседника, сотрудники «Элиты» не занимались «реальным производством», поэтому их фирма не имела права на налоговые льготы. Более того, большая часть ее сотрудников и учредителей «не имела представления о том, что они работают на таком предприятии». По информации следователей, сейчас ООО «Элита» «пытаются перерегистрировать в Калмыкии, чтобы скрыть всю ее бухгалтерскую отчетность». По одной из версий, ООО уже продали одной из сотрудниц ГК за 2,5 млн рублей.

В ГУВД подчеркнули, что дело в отношении ООО «Элита» является самостоятельным расследованием волгоградского главка и «основой для него стали материалы выездной налоговой проверки ИФНС РФ по Центральному району Волгограда и сотрудников Управления по налоговым преступлениям РУВД».

Напомним, что 24 августа было возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении другой фирмы, аффилированной с ГК «Диамант». Речь об ООО «Бронко-М», которое является «фактическим владельцем» деловых и торговых центров «Диаманта». По версии следователей, руководство «Бронко-М» в течение нескольких лет «уводило от налогов» прибыль, полученную от аренды офисных и торговых помещений. Сначала в ГУВД утверждали, что государству был причинен ущерб в 10 млн рублей. Косвенно в деле фигурировал и крупнейший банк региона — «Волгопромбанк».

Из-за резкого оттока вкладов основной владелец банка и президент ГК «Диамант» Олег Михеев был вынужден продать его со значительным дисконтом. В сентябре в рамках этого же дела Олег Михеев был арестован, а сумма налоговых претензий достигла 23 млн рублей. Накануне своего задержания лидер справороссов назвал действия силовиков «политическими репрессиями», «заказанными» его политическими оппонентами из реготделения «Единой России». Первоначально прокуратура активно поддерживала обвинение, однако позже позиция прокуратуры резко изменилась и, во многом благодаря именно ее ходатайствам, Олег Михеев был освобожден, а предъявленное ему обвинение в уклонении от уплаты налогов и пособничестве были полностью сняты.

После этого дело было передано в следственный комитет МВД.

В ГК «Диамант» новые претензии правоохранительных органов назвали «бредом». «Мы абсолютно уверены в законности нашей работы и не понимаем суть претензий», — заявил пресс-секретарь компании Олег Заремба, пишет газета «Коммерсант».


15 Ноября 2007 08:21
Источник: 1RRE.RU

Читайте также:





Архив новостей