В Москве арестовали подпольных банкиров

Правоохранительные органы задержали в столице подпольных банкиров, которые обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 млрд рублей, пишет РБК. 

В МВД считают, что несколько топ-менеджеров компаний, являющихся профессиональными участниками фондового рынка,  создали теневую схему под видом покупки-продажи ценных бумаг.  Наличность клиенты этого центра получали через подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков.  Формально это выглядело так, словно клиент брокерской конторы некоторое время играл на бирже, а потом решил забрать свои деньги в виде наличности.  За свои услуги подпольны банкиры брали комиссию в 1,7% от выполненных операций.

С января 2014 года сумма выведенных средств  превысила 3,6 млрд рублей. МВД России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность».

В ходе обысков в офисах были изъяты печати «фирм-однодневок», электронные ключи, «черная» бухгалтерия. Двоих задержанных арестовали. 

21 Декабря 2015 13:04
Источник: 1RRE.ru

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить