Британские власти начали расследовать деятельность Deutsche Bank в России
Британские власти начали расследование дела о возможных нарушениях законодательства по борьбе с отмыванием денег, которые могли иметь место в деятельности Deutsche Bank в России. Аналогичное расследование раньше начали в США, пишет РБК, ссылаясь на Financial Times.
Британского регулятора заинтересовали «зеркальные» торговые сделки, которые выполнялись в Москве и Лондоне.
Впервые о таких сделках СМИ написали в мае. Крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов была проведена в Москве, а через несколько секунд такую же сделку провели на внебиржевом рынке в Лондоне.
Проверка Deutsche Bank со стороны FCA может вылиться в уголовное расследование, ибо это дело контролируют прокуроры из Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества.
Еще раньше Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование возможного отмывания денег в России. Департамент запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы дела.
Американский регулятор предполагает, что через российское представительство банка из России выводили сомнительные доходы на миллиарды долларов.
В мае свое расследование начал и сам Deutsche Bank по факту возможного отмывания денег в московском филиале банка.
16 Июля 2015 12:41
Источник:
- 21:15 От миллиардеров до военных: Как Александр Герега стал финансовым магнатом и поддержал ВСУ
- 6:55 Балтика под замком: Как закрытие морских путей может привести к конфликту с НАТО?
- 18:32 Жуткая смерть: заживо сгорела семья из 14 человек в турецком эко-отели
- 9:20 Секреты Дональда Трампа: Почему он платил жене Клинтона?
- 7:30 Баширов бьет тревогу: новый «Крокус» может грозить Белоруссии переворотом
- 11:25 Сапоньков угрожает: ‘Копьё Непутна’ против террористов, напавших на Казань
- 9:11 Казань под атакой: вражеские беспилотники наносят удары по городу
- 16:57 Пламя на священной земле: что произошло в Сергиевом Посаде?