Андорский банк помогал отмывать преступные деньги, считает Минфин США
Министерство финансов США обвиняет Banca Privada d’Andorra в отмывании денег, поступавших из России, Венесуэлы и Китая.
Banca Privada d’Andorra переводил сотни миллионов долларов с явными признаками незаконных сделок через четыре американских банка-корреспондента, заявляет подразделение по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США.
Это ведомство уверяет, что Banca Privada d’Andorra занимался отмыванием денег, а некоторые должностные лица этого банка оказывали услуги физическим и юридическим лицам, причастным к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.
Так в период с 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих этого банка помогал Андрею Петрову в отмывании преступных денег с использованием подставных компаний. В феврале 2013 года Петрова арестовал испанский суд по обвинению в отмывании 56 млн. евро. Деньги переводили через компании, связанные с Семеном Могилевичем. Этот человек входит в десятку наиболее разыскиваемых ФБР людей.
В Испании Андрея Петрова считают лидером «русской мафии». Арестовали его в Коста-Браво вместе с президентом хоккейного клуба «Льорет» Жоаном Перарнау, архитектором Пилар Г., бывшим мэром города Льорет-де-Мар, депутатом парламента Каталонии Хавьером Креспо и его родственником. Следствие выяснило, что Петров отмывал преступные деньги через хоккейный клуб.
А еще андорский банк помогал вывести 2 млрд долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, а также помогал одному гражданину Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации.
Правительство Андорры уже назначило в банк двух управляющих. Активы этого банка оцениваются в 1,790 млрд евро.
По материалам РБК.
11 Марта 2015 11:44
Источник:
- 17:45 Игры надзирательниц: женщин-полицейских в Великобритании стали массово судить за «интенсивные ласки» в камерах
- 19:50 Трагедия на Онежском озере: Спасательный вертолет Ми-8 потерпел крушение и ушел под лед
- 17:45 Более десяти килограмм взрывчатки задержано в Грузии при попытке переправки из Одессы в Воронеж
- 21:40 В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа принять участников СВО
- 9:20 Снос продолжается: власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам
- 21:30 Кто убил Киви: Марков назвал заказчиков
- 8:40 Не простые детки: в Подмосковье раскрыли секту детей-живодеров
- 13:10 Наивных «доноров» ВСУ мошенники развели на миллионы