Андорский банк помогал отмывать преступные деньги, считает Минфин США

Министерство финансов США обвиняет Banca Privada d’Andorra в отмывании денег, поступавших из России, Венесуэлы и Китая. 

Banca Privada d’Andorra переводил сотни миллионов долларов с явными признаками незаконных сделок через четыре американских банка-корреспондента, заявляет подразделение по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США. 

Это ведомство уверяет, что Banca Privada d’Andorra занимался отмыванием денег, а некоторые должностные лица этого банка оказывали услуги физическим и юридическим лицам, причастным к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству. 

Так в период с 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих этого банка помогал Андрею Петрову в отмывании преступных денег с использованием подставных компаний. В феврале 2013 года Петрова арестовал испанский суд по обвинению в отмывании 56 млн. евро. Деньги переводили через компании, связанные с Семеном Могилевичем. Этот человек входит в десятку наиболее разыскиваемых ФБР людей. 

В Испании  Андрея Петрова считают лидером «русской мафии». Арестовали его в Коста-Браво вместе с президентом хоккейного клуба «Льорет» Жоаном Перарнау, архитектором Пилар Г., бывшим мэром города Льорет-де-Мар, депутатом парламента Каталонии Хавьером Креспо и его родственником. Следствие выяснило, что Петров отмывал преступные деньги через хоккейный клуб. 

А еще андорский банк помогал вывести 2 млрд  долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, а  также помогал одному гражданину Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации.

Правительство Андорры уже назначило в банк двух управляющих. Активы этого банка оцениваются в 1,790 млрд евро. 

По материалам РБК.

11 Марта 2015 11:44
Источник: 1RRE.ru

Читайте также

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Звёзды на вес золота: кто отказался петь бесплатно на 9 Мая?

9 мая — это важная дата для всей страны, день, когда мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне. В это время артисты должны продемонстрировать с

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Лазурное море и божественная кухня всего за 26 700 рублей за троих: туроператором названо шикарное бюджетное направление

Морская погода радует своим теплом, природа сверкает зелеными оттенками, а местные кулинарные шедевры восхищают своими вкусами — и всё это по доступны

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Киев под ударом: одна из самых масштабных атак с начала конфликта

Киев стал объектом одной из самых крупных атак с начала специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Повернутые на войне», подчер

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Премьер-министр Польши: ВМС успешно вытеснили российский танкер

Военно-морские силы Польши провели операцию в Балтийском море, нацелившись на российский танкер, который попал под санкции Европейского Союза. Об этом

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Искандер наносит удар: Patriot и РЛС ВСУ под Орджоникидзе уничтожены

Российские военные провели высокоточный удар по украинским позициям противовоздушной обороны в Днепропетровской области. По информации, предоставленно

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Новые правила от МВД: кредиты под строгим запретом

В рамках форума Positive Hack Day 2025, состоявшегося 23 мая, заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов представил и

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить