Платформа Кешбери в Великобритании будет закрыта в течение двух месяцев по решению суда
Платформу «Кэшбери» признали незаконной финансовой пирамидой. Правительство Великобритании даже решило принудительно ликвидировать одну компанию «Кэшбери». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина привела интересное сравнение о платформе «Кэшбери», назвав ее владельцев мошенниками, которые продавали россиянам жетоны возле метро, называя их криптовалютой.
Кэшбери Центробанк назвал финансовой пирамидой
Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной был задан вопрос о том, что нужно предпринять для радикального решения проблемы и предотвращения возникновения новых финансовых пирамид. По ее словам, существуют разные формы мошенничества и с каждым днем их становится все больше.
Как только появляется какое-нибудь популярное веяние на финансовой бирже, на нем сразу пытаются нажиться мошенники. Она напомнила о людях, которые пытались продавать гражданам России жетоны под видом криптовалюты. И были неграмотные в финансовых вопросах люди, которые верили мошенникам.
Глава Центрального Банка РФ заявила, что существует регулирующий орган, осуществляющий надзор за организациями в сфере финансов. Такие организации обязаны иметь лицензии и работать согласно правовому полю.
При этом у мошенников нет лицензий и за ними ЦБ не осуществляет надзор. А потому, если регулятор обнаруживает признаки финансовой пирамиды или другой вид мошенничества, он отправляет данные в правоохранительные органы.
Одним из признаков пирамиды является рекламирование услуг компании, на которые у нее нет лицензии. А также, если компания обещает высокие заработки, хорошие процентные ставки.
Глава банка призналась, что на данный момент уже отправлено множество данных и соответствующие органы их активно прорабатывают: закрывают организации, их официальные сайты, а также сайты, рекламирующие такие организации.
Кэшбери будет закрыт в России по решению суда Ростова-на-Дону
«Кэшбери» — группа, позиционирующая себя как р2р-платформа для инвестиций. Она позволяла физическому лицу оформлять заемные средства другим физлицам. На сайте содержится информация о том, что собственник идей, существующих площадок, продуктов компании – Артур Варданян.
В платформу вошли ООО «Кэшбери», маленькая кредитная компания «Варшава», а еще зарегистрированная в 2016 году в Англии PLC Cashbery Limited. Согласно основной информации, основной офис компании находится и действует в Дубае.
Напомним, ближе к концу сентября Центральный Банк сделал заявление о том, что регулятор направил в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел данные о нескольких российских и иностранных компаниях, которые действуют под названием «Кэшбери».
Он определил в деятельности компании признаки финансовой пирамиды – сетевой маркетинг, обещание высоких доходов, агрессивная реклама в средствах массовой информации и соцсетях.
Генпрокуратура проверила группу и отправила в Первомайский суд города Ростов-на-Дону иск по поводу блокировки сайтов «Кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» в России. Иск был отправлен именно туда, поскольку там была зарегистрирована компания. 28 сентября 2018 года прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону подала иск в суд.
Правительство Великобритании ликвидирует холдинг Кэшбери
Правительство Великобритании выпустило официальное заявление о ликвидации одной из компаний группы «Кэшбери» — PLC Cashbery Limited, поскольку Центробанк РФ признал ее финансовой пирамидой.
9 октября они опубликовали заявление на сайте Регистрационной палаты Англии о том, что в течение двух месяцев Cashbery Limited удалят из госреестра и ликвидируют. Имущество компании отойдет Великобритании. Известно, что уставной капитал холдинга – 1 фунт.
К слову, на тот же адрес был зарегистрирован холдинг Cashbery International Limited и его уставный долг составляет 1 млрд фунтов. На территории Великобритании также зарегистрированы Cashbery Group LTD и Cashberytrading LTD. Владельцем всех компаний является гражданин РФ и резидент Великобритании Артур Варданян, но при этом даты рождения разные, как и написание фамилии.
- 15:26 Как грамотно пользоваться кредитными картами
- 14:17 Почему стоит брать деньги под залог ПТС автомобиля
- 1:05 Россиянам рассказали, какими будут бесплатные лимиты переводов по СБП
- 7:30 Кому будет начислена надбавка в размере 2033,72 рубля к пенсии?
- 14:59 Как пополнять кредитную карту
- 11:55 Риски уходят: аналитик рассказал, почему инвестировать в рублях стало выгодно
- 19:10 Получить бонус за долгосрочные сбережения очень просто: шаги, подсказанные экспертом
- 22:32 Что вам нужно знать о кредите на карту от Ozon Финанс