Разоблачение группы компаний Кэшбери

«Кешбери» — представляет собой объединение нескольких компаний: микрокредитной организации «Варшава» ООО «Кэшбери» и английской компании Cashbery Limited и позиционирует себя как интернет-платформа p2p. Со стороны компании гражданам предлагалось следующее:

• инвестирование микрозаймов для малого, среднего бизнеса и частных лиц;
• выдача кредитов пользователям под твердый залог (движимое и недвижимое имущество);
• делать вложения в приобретение криптовалюты (и в первую очередь собственной криптовалюты платформы CashberyCoin).

Минимальный доход, обещанный инвесторам, равнялся половине процента в сутки и порядка 600% в год.

Центральный банк РФ в сентябре 2018 года направил в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел собранные документы о деятельности группы компаний «Кэшбери».

Валерием Ляхом, главой департамента противодействия недобросовестным практикам, было заявлено, что вышеназванные компании осуществляют сетевой маркетинг, очень напоминающий строительство финансовой пирамиды, поскольку ими проводилась достаточно агрессивная реклама, инвесторам предлагались слишком высокие доходы, использовались «живые» деньги и криптовалюта, отсутствовала какая-либо отчетность и лицензия на деятельность от ЦБ. Регулятором дана предварительна оценка потерянных средств до 3 млрд российских рублей.

С 1 октября нынешнего года прокуратурой Ростовской области был направлен иск о необходимости блокировки следующих сайтов бренда «Кэшбери»: кэшбери.рф и cashbery.com. Спустя десять дней работа компании была приостановлена и полицией была начата проверка деятельности, в ходе которой выяснится, будет ли возбуждено уголовное дело.

В конце октября Валерием Ляхом было сообщено о передаче Центробанком в антимонопольную службу (ФАС) собранных материалов, подтверждающих недобросовестную рекламу «Кэшбери».

Руководитель бренда «Кэшбери» Артур Варданян сообщил, что с 1 ноября 2018 года работа компании завершена. Он отметил также невозможность осуществлять регистрацию на платформах «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг». Кроме того, в своем видеообращении Варданяном было сказано о наличии в компании ресурсов для оплаты части имеющихся долгов.

В последнее время Артур Варданян достаточно часто делает сообщения для СМИ, в которых всячески пытается обелить деятельность компании и обвиняет всех и вся в заказном информационном нападении.

Этого не произойдет. Даже представители компании заявляют о наличии долга перед инвесторами. Схема возврата денег завуалирована. Ей предшествует верификация. На официальный сайт «Кэшбери» необходимо отправить две фотографии:

1. Фото основной страницы с паспорта инвестора с личной фотографией и основными данными.
2. Фото банковской карты, которая оформлена на имя владельца конкретного аккаунта.

В соцсетях уже запущена шутка о том, что «Кэшбери» осталось только собрать все коды банковских карт инвесторов.

Варданян заявил о том, что для тех, кто откажется проходить верификацию, предусмотрена другая процедура возврата денежных средств, но какая именно – не уточняется.

Кроме того, вывести собственные деньги со счетов «Кэшбери» полностью не удастся. Для этого компанией будет рассчитан индивидуальный лимит на ежемесячные выплаты и зависеть они будут от размера вложений.

Продуманное руководство финансовой пирамиды под брендом «Кэшбери» делает все для того, чтобы максимально запутать схему возврата инвесторам вложенных средств, не говоря уже о выплате обещанных 600% прибыли.

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить