В Москве обнаружили «подпольных банкиров»
МВД России сообщает, что в Москве группа «подпольных банкиров» занималась незаконным выводом средств в теневой сектор экономики. Так было переведено более 17-и млрд рублей, сообщают «РИА Новости». Три человека из этой группы уже задержаны.
Правоохранительные органы сообщают, что с 2012 года члены этой группы, не имея соответствующих лицензий, занимались выводом за рубеж денег, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Они также оказывали услуги по обналичиванию денег. С их помощью было выведено более 17-и млрд рублей.
За каждую такую сделку они получали 2,5-3,7% комиссии. На этом они заработали более 570 млн рублей.
Для вывода денег использовались подконтрольные страховые компании, на их счета переводили средства клиентов под видом страховых премий по фиктивным договорам страхования.
25 Июня 2015 12:10
Источник:
- 17:45 Игры надзирательниц: женщин-полицейских в Великобритании стали массово судить за «интенсивные ласки» в камерах
- 19:50 Трагедия на Онежском озере: Спасательный вертолет Ми-8 потерпел крушение и ушел под лед
- 17:45 Более десяти килограмм взрывчатки задержано в Грузии при попытке переправки из Одессы в Воронеж
- 21:40 В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа принять участников СВО
- 9:20 Снос продолжается: власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам
- 21:30 Кто убил Киви: Марков назвал заказчиков
- 8:40 Не простые детки: в Подмосковье раскрыли секту детей-живодеров
- 13:10 Наивных «доноров» ВСУ мошенники развели на миллионы