В Москве обнаружили «подпольных банкиров»
МВД России сообщает, что в Москве группа «подпольных банкиров» занималась незаконным выводом средств в теневой сектор экономики. Так было переведено более 17-и млрд рублей, сообщают «РИА Новости». Три человека из этой группы уже задержаны.
Правоохранительные органы сообщают, что с 2012 года члены этой группы, не имея соответствующих лицензий, занимались выводом за рубеж денег, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Они также оказывали услуги по обналичиванию денег. С их помощью было выведено более 17-и млрд рублей.
За каждую такую сделку они получали 2,5-3,7% комиссии. На этом они заработали более 570 млн рублей.
Для вывода денег использовались подконтрольные страховые компании, на их счета переводили средства клиентов под видом страховых премий по фиктивным договорам страхования.
25 Июня 2015 12:10
Источник:
Комментировать
- 6:12 Массированная атака дронов: новый уровень конфликта в ЛНР
- 23:16 Скандал с бронежилетами: Поставщик некачественной продукции подписал контракт с Минобороны
- 20:37 Баку на стороне Киева: новые реалии для Москвы
- 23:30 Кризис в стране: полмиллиона россиян оказались в заложниках у властей
- 18:39 Киевский режим планирует введение ‘налогов’ на военнопленных ВС России
- 14:17 В России исчезли 400 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров
- 9:14 Теракт на 9 мая отменяется: ‘Большой человек’ разрушает злые замыслы
- 23:23 10 мая в Киеве: В России прокомментировали угрозы удара по параду
