В Москве обнаружили «подпольных банкиров»

Фото: ShutterStock

МВД России сообщает, что в Москве группа «подпольных банкиров» занималась незаконным выводом средств в теневой сектор экономики. Так было  переведено более 17-и млрд рублей, сообщают «РИА Новости». Три человека из этой группы уже задержаны.

Правоохранительные органы сообщают, что с 2012 года члены этой группы, не имея соответствующих лицензий, занимались выводом за рубеж денег, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Они также оказывали услуги по обналичиванию денег.  С их помощью было выведено более 17-и млрд рублей.

За каждую такую сделку они получали 2,5-3,7% комиссии. На этом они заработали более 570 млн рублей.

Для вывода денег использовались подконтрольные страховые компании, на их  счета переводили средства клиентов под видом страховых премий по фиктивным договорам страхования.

25 Июня 2015 12:10
Источник: 1RRE.ru


В мире 02.03.20240

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором сообщается, что в островном королевстве становится все более распространенным явлением сексуальные отношения...

22.11.20230

К бастующим на границе с Украиной польским дальнобойщикам могут присоединиться фермеры, об этом пишет агентство Bloomberg. Если это произойдет, то...

22.11.20230

К бастующим на границе с Украиной польским дальнобойщикам могут присоединиться фермеры, об этом пишет агентство Bloomberg. Если это произойдет, то...

close
Наши информационные каналы
close
Зарегистрировавшись, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и соглашаетесь с тем, что информационно-аналитический портал 1RRE может иногда связываться с вами о событиях, анализах, новостях, предложениях и т. д. по электронной почте. Рассылки и письма от 1RRE можно найти по маркетингу партнеров.