Житель Чебоксар получил 50 миллионов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью

Следователи Чувашской Республики довели до конца расследование о создании противозаконных организаций, работающих в банковской сфере. В ожидании суда находится группа лиц, подозреваемых в создании псевдо компаний, которые принесли своим владельцам более пятидесяти миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, сорока лет, проживающий в городе Чебоксары, организовал работу нескольких фиктивных компаний, работающих в банковской сфере. Местные жители с удовольствием приняли участие в работе компаний, так как получали достаточно высокое материальное вознаграждение.

В рамках уголовного дела было проведено расследование, которое показало, что за шесть лет работы компаний по незаконному обороту неучтенных денежных средств, мошенники получили доход в размере 50 миллионов рублей. Сотрудниками налоговой инспекции установлено, что было проведено 3 500 денежных операций, в которых участвовало более 4 миллиардов рублей.

Оперативные мероприятия проводились по всей территории Российской Федерации. Полицейские смогли опросить около 500 свидетелей и собрать 50 томов документов по данному делу.

Обвиняемыми в данном преступлении являются десять человек. Все подследственные – местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности и не имели проблем с законом. Обвинительные статьи достаточно серьезные и предполагают наказание в виде тюремного заключения.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в Ленинский суд, расположенный в городе Чебоксары, для принятия окончательного решения.

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить