Житель Чебоксар получил 50 миллионов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью

Следователи Чувашской Республики довели до конца расследование о создании противозаконных организаций, работающих в банковской сфере. В ожидании суда находится группа лиц, подозреваемых в создании псевдо компаний, которые принесли своим владельцам более пятидесяти миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, сорока лет, проживающий в городе Чебоксары, организовал работу нескольких фиктивных компаний, работающих в банковской сфере. Местные жители с удовольствием приняли участие в работе компаний, так как получали достаточно высокое материальное вознаграждение.

В рамках уголовного дела было проведено расследование, которое показало, что за шесть лет работы компаний по незаконному обороту неучтенных денежных средств, мошенники получили доход в размере 50 миллионов рублей. Сотрудниками налоговой инспекции установлено, что было проведено 3 500 денежных операций, в которых участвовало более 4 миллиардов рублей.

Оперативные мероприятия проводились по всей территории Российской Федерации. Полицейские смогли опросить около 500 свидетелей и собрать 50 томов документов по данному делу.

Обвиняемыми в данном преступлении являются десять человек. Все подследственные – местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности и не имели проблем с законом. Обвинительные статьи достаточно серьезные и предполагают наказание в виде тюремного заключения.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в Ленинский суд, расположенный в городе Чебоксары, для принятия окончательного решения.

Читайте также

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Ипотека в России: названа сумма, которую смогут получить заемщики

По словам кредитного брокера Елены Молоковой, россияне с среднемесячной зарплатой в 97,6 тыс. рублей сталкиваются с серьезными трудностями при покупке

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Финансовый фарт: Четыре знака Зодиака, которые разбогатеют до конца месяца!

Астрологи составили прогноз для представителей различных знаков Зодиака, выделив те, кому особенно повезет и кто сможет достичь значительных успехов д

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Киев под ударом: одна из самых масштабных атак с начала конфликта

Киев стал объектом одной из самых крупных атак с начала специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Повернутые на войне», подчер

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Новые горизонты: Путин объявил о стратегических целях до 2036 года

В ходе совещания, состоявшегося 6 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов, которые начнут ре

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Царёв: Как ЕС экономит до $600 млрд в год, финансируя конфликт

Экс-нардеп Верховной Рады Олег Царёв стал свидетелем жестоких методов, применяемых киевским режимом. Осенью 2023 года он стал жертвой покушения, котор

i

Рекламодатель:
ERID:
ИНН:

Какие праздники сегодня, 11 июня 2025 года, принято отмечать в России и в мире

Сегодня, в среду, 11 июня 2025 года, Россия и многие страны мира отмечают сразу три значимых события: Всемирный день розового вина, Общероссийский ден

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить