Житель Чебоксар получил 50 миллионов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью
Следователи Чувашской Республики довели до конца расследование о создании противозаконных организаций, работающих в банковской сфере. В ожидании суда находится группа лиц, подозреваемых в создании псевдо компаний, которые принесли своим владельцам более пятидесяти миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, сорока лет, проживающий в городе Чебоксары, организовал работу нескольких фиктивных компаний, работающих в банковской сфере. Местные жители с удовольствием приняли участие в работе компаний, так как получали достаточно высокое материальное вознаграждение.
В рамках уголовного дела было проведено расследование, которое показало, что за шесть лет работы компаний по незаконному обороту неучтенных денежных средств, мошенники получили доход в размере 50 миллионов рублей. Сотрудниками налоговой инспекции установлено, что было проведено 3 500 денежных операций, в которых участвовало более 4 миллиардов рублей.
Оперативные мероприятия проводились по всей территории Российской Федерации. Полицейские смогли опросить около 500 свидетелей и собрать 50 томов документов по данному делу.
Обвиняемыми в данном преступлении являются десять человек. Все подследственные – местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности и не имели проблем с законом. Обвинительные статьи достаточно серьезные и предполагают наказание в виде тюремного заключения.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в Ленинский суд, расположенный в городе Чебоксары, для принятия окончательного решения.
Читайте также
ERID:
ИНН:

ERID:
ИНН:

ERID:
ИНН:

ERID:
ИНН:

- 23:55 Кредиты становятся дешевле: как снижение ключевой ставки повлияет на заемщиков
- 23:37 Пенсия на уровне зарплаты: реальные шаги к финансовой независимости
- 23:26 Летние успехи России: Как военная победа изменит ход событий
- 23:14 Ипотека в России: названа сумма, которую смогут получить заемщики
- 23:08 Вождение и лекарства: какие медикаменты могут вызвать проблемы на дороге?
- 22:17 Скорая смерть: Как грязные пруды становятся рассадниками амёбы-«мозгоеда»
- 18:07 Запретные грибы: какие виды не подходят для дачного участка
- 17:57 Царёв: Как ЕС экономит до $600 млрд в год, финансируя конфликт