Житель Чебоксар получил 50 миллионов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью
Следователи Чувашской Республики довели до конца расследование о создании противозаконных организаций, работающих в банковской сфере. В ожидании суда находится группа лиц, подозреваемых в создании псевдо компаний, которые принесли своим владельцам более пятидесяти миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, сорока лет, проживающий в городе Чебоксары, организовал работу нескольких фиктивных компаний, работающих в банковской сфере. Местные жители с удовольствием приняли участие в работе компаний, так как получали достаточно высокое материальное вознаграждение.
В рамках уголовного дела было проведено расследование, которое показало, что за шесть лет работы компаний по незаконному обороту неучтенных денежных средств, мошенники получили доход в размере 50 миллионов рублей. Сотрудниками налоговой инспекции установлено, что было проведено 3 500 денежных операций, в которых участвовало более 4 миллиардов рублей.
Оперативные мероприятия проводились по всей территории Российской Федерации. Полицейские смогли опросить около 500 свидетелей и собрать 50 томов документов по данному делу.
Обвиняемыми в данном преступлении являются десять человек. Все подследственные – местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности и не имели проблем с законом. Обвинительные статьи достаточно серьезные и предполагают наказание в виде тюремного заключения.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в Ленинский суд, расположенный в городе Чебоксары, для принятия окончательного решения.
- 23:14 В Красноярске разработан прототип спутниковой станции для беспилотников
- 23:07 Омега-3 в вашем рационе: как выбрать рыбу для здоровья
- 22:06 Знаки зодиака: кто доживает до ста лет и дольше?
- 17:07 Пенсионные изменения этим летом: что важно знать каждому пенсионеру
- 16:04 «Мавики» на нуле: Как Украина справится без ключевых беспилотников?
- 15:53 Парадокс потепления: как Североатлантическая дыра охлаждает регион
- 15:33 Западная стратегия: как диаспоры могут стать уязвимой точкой для России
- 13:09 Японские ученые разработали универсальную кровь будущего: хранится годами!