США обвинили банк HSBC в отмывании денег

Отмывание денег Отмывание денег

Американские власти обвинили крупнейший европейский банк HSBC в том, что он плохо контролирует  свои финансовые потоки, поэтому через него отмывают деньги со всего мира. Через этот банк пропускают деньги даже мексиканские наркокартели.

Сенат имеет претензии к подразделениям банка, которые работают в Мексике. Есть подозрения, что сотрудники банка скрыли информацию о движении больших сумм наличности между США и Мексикой. США считают, что HSBC  принимал также весьма подозрительные средства из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии. 

Банк ответил, что за все свои недочеты он ответить готов.

А некоторое время назад американские СМИ писали, что мексиканский наркокартель Лос-Сетас успешно отмывал деньги через Bank of America. Картель пропускал деньги через банк, а потом  инвестировал их в  разведение породистых лошадей в США.

Картель создал целый бизнес по покупке и выращиванию лошадей, а для расчетов использовал отделение банка в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. С декабря 2009 года через этот отделение прошло не менее 1,5 млн. долларов.

А в самой Мексике с середины 2010-го за наличность нельзя покупать недвижимость, автомобили, драгоценности, стоимостью более 8 тыс. долларов. 

По материалам Дни РУ.


18 Июля 2012 09:28
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей