На Майорке арестовали членов ОПГ Таганская

Арест преступников Арест преступников

На острове Майорка сегодня арестовали 8 человек по подозрению в отмывании денег. Все они входили в Таганскую преступную группировку.

В полицейской операции участвовали почти 100 сотрудников Гражданской гвардии, а планировали операцию Европол, антикоррупционное подразделение прокуратуры, Двенадцатый суд города  Пальмы и Агентство по налогам на имущество Испании.  Полиция считает, что глава группы задействовал подставных лиц, осуществляя инвестиции на Майорке за счет средств, полученных преступным путем в России.

Задержанных подозревают еще в обмане казначейства, подделке документов, нарушении прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

Расследование испанская полиция начала полтора года назад, когда выявила, что один крупный инвестор из России имеет преступное прошлое. Было установлено, что он отмывает деньги, полученные от ОПГ «Таганская».

Таганская ОПГ появилась в конце 1980-х годов. В конце сентября российская полиция задержала семь человек из этой группировки по обвинению в краже акций «Газпрома» на 500 млн. рублей и других крупных российских компаний.

По материалам РБК.


12 Декабря 2013 12:22
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей