Снимать наличные с безымянных карт в России могут запретить

В Госдуме депутатами разрабатывается законопроект, который запретит россиянам снимать наличные с платежных карт без имени владельца. О таком нововведении рассказал Анатолий Аксаков, который является главой совета Ассоциации банков РФ.

По словам Анатолия Аксакова, сейчас в России можно снимать сумму, не превышающую 15 тыс. рублей, с карт, которые не идентифицируют владельца. В Госдуме считают, что это позволит бороться с сомнительными банковскими операциями, а также с использованием предоплаченных карт.

Новый законопроект будет направлен на запрет снятия наличных средств, если карта является неперсонифицированной. Такие операции широко используются для обналичивания средств, которые были добыты преступным или недобросовестным путем.

При снятии денег с анонимных электронных средств невозможно установить конечного адресата, который завладел суммой. Определение цели и назначения такого перевода тоже затруднительно.

Ранее власти России рассматривали законпроект, который предполагает контроль над картами иностранных банков. Перечень государств для этого списка должен был определить Росфинмониторинг.

Ужесточения контроля над операциями таких государств позволит вовремя выявлять финансовый терроризм и незаконный поток денежных сумм. Банки будут вправе требовать в течение трех дней данные о дате, месте, номере платежной карты и сумме совершенного перевода.

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить