Балансы банков «Славянский» и Традо-банка содержали фальшивые ценные бумаги

Банк "Славянский" опечатан Банк "Славянский" опечатан
Баланс банка «Славянский» на момент отзыва у него лицензии наполовину состоял из фальшивых ценных бумаг, большое количество таких бумаг было и у Традо-банка.

Для формирования банковских балансов использовалась одна схема: выводили средства из уже существующего банка для приобретения ценных бумаг. Потом на эти деньги покупали новый банк, а на баланс работающего банка зачисляли фальшивые выписки из депозитария.

Выписки делались для приобретения облигаций и акций эмитентов высшего класса, в том числе, «Газпрома». Кстати, в отношении последнего были предъявлены расписки суб-депозитария – финансовой компании, которая считалась профучастником, но на самом деле оказывалась, что она регистрировалась по адресу, которого на самом деле не существует.

Банк России с 3 декабря отозвал лицензию у банка «Славянский» и Традо-банка. Также на минувшей неделе руководитель Центрального Банка Сергей Игнатьев заявил, что регулятор выявил признаки уголовных преступлений и собирается направить обращение в Генеральную прокуратуру по подозрению в краже активов банков.

Согласно неофициальной информации, главным собственником банка «Славянский» и Традо-банка выступает Матвей Урин, которого правоохранительные органы задержали после случая с нападением на бывшего члена правления «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена 15 ноября. Эти банки входят в финансово-промышленную группу, которая объединяет также банки «Монетный дом», Уралфинпромбанк и Донбанк.

По материалам Прайм-Тасс.

14 Декабря 2010 16:17
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей