Правоохранительные органы расследуют схему вывода денег из России в Молдавию

Незаконный вывод денег Незаконный вывод денег

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России почти 700 млрд рублей  через Молдавию, пишут «Ведомости». Газета получила доступ к письмам службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, которые поступили в МВД России. Из них следует, что в феврале молдавские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по фактам отмывания денег.

В этих письмах раскрывалась схема вывода средств из России в Молдавию с использованием фальсифицированных судебных постановлений, которые выдавали молдавские районные суды.

Зарубежные компании заключали договоры займов, по которым российские компании будто бы получали  ссуды на суммы от 100 млн долларов до 875 млн долларов или же выступали поручителями. Потом эти фиктивные займы  будто бы не возвращались, и кредиторы подавали в суд Молдавии. Суд обязывал гаранта и поручителей погасить долги.

Подобные решения вынесли 13 судов Молдавии с марта 2011 года по апрель 2014 года. Обща сумма –  696,6 млрд рублей. Средства списывали со счетов почти 100 российских компаний в 21-м российском банке, причем у многих из этих банков уже забрали лицензии. Эти средства переводили на адреса 19-и компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе. В их числе были такие предприятия, как  ООО «Скейкл», ООО «Аркос-М», ООО «Альман» и другие.

По материалам РБК.


22 Сентября 2014 12:02
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей