В Москве арестовали подпольных банкиров

Полиция задержала в Москве лиц из преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Эти лица за 4 года вывели около 50 млрд рублей, пишет РБК.

Следствие установило, что они действовали в период с 2011 года по май 2015 года. Преступники использовали реквизиты и данные расчетных счетов 150 фиктивных организаций. Обналичивание денежных средств выполнялось в нескольких российских регионах, потом деньги перевозили в Москву на самолете и принимали на бронированных автомобилях.

Подпольные банкиры заработали на этом почти 1 млрд рублей.  Каждый день они выдавали свыше 150 млн рублей наличности.

Центральный банк считает, что к концу сентября оборот теневой обналички, начиная с 2013 года,  достиг 3,7 трлн рублей.  В первом полугодии объем обналичивания с использованием платежных агентов достиг 390 млрд рублей, а с использованием банков – 200 млрд рублей.

06 Октября 2015 12:33
Источник: 1RRE.ru

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить