В Туве обнаружили незаконный вывод денег за рубеж
Таможня Тувы совместно с Абаканской транспортной прокуратурой раскрыла схему незаконного вывода денежных средств за рубеж, пишет «Интерфакс».
Проверка выявила, что одно общество с ограниченной ответственностью подписало внешнеторговый контракт с зарубежной компанией в Китае и для его исполнения перечислило 3 млн 289 тыс. 145,34 долларов. Но китайская компания оказала услуг на 1 млн 156 тыс. 704,02 долларов, судя по актам приемки.
Обязательства по контракту завершились в декабре 2014 года, однако фирма, заключившая договор, не предпринимала никаких действий для возврата оставшейся суммы.
В итоге тувинская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.
23 Сентября 2015 11:59
Источник:
Комментировать
- 23:30 Кризис в стране: полмиллиона россиян оказались в заложниках у властей
- 18:39 Киевский режим планирует введение ‘налогов’ на военнопленных ВС России
- 14:17 В России исчезли 400 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров
- 9:14 Теракт на 9 мая отменяется: ‘Большой человек’ разрушает злые замыслы
- 23:23 10 мая в Киеве: В России прокомментировали угрозы удара по параду
- 22:50 В Братске учителя унизили дочь бойца СВО: как «соплячка» стала жертвой самосуда
- 21:00 Тайна смерти ключевого разработчика РЭБ: Убийство по знакомой схеме?
- 8:13 МВД предупреждает: мошенники используют диспансеризацию для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
