Российские банки будут требовать у своих клиентов документы об уплате налогов
Российские банки теперь будут требовать у своих клиентов, которые выполняют транзитные операции, документы об уплате налогов. Эту норму вводит Центробанк в рамках борьбы с выводом капитала за рубеж и отмыванием денег.
Регулятор уже уведомил об этом коммерческие банки. Они получили письмо, подписанное зампредом ЦБ Дмитрием Скобелкиным, в котором разъясняются признаки возможных транзитных операций.
Так об этом может свидетельствовать перечисление денег на счет клиента со счетов российских банков большого количества резидентов, а потом эти деньги со счета списываются, причем, не позднее двух дней после зачисления. Такие транзитные операции могут происходить ежедневно в течение длительного времени. Еще одним признаком транзитных операций является деятельность, в рамках которой происходят зачисления, но со счета не уплачиваются обязательные платежи.
Потому Центробанк требует, чтобы банки запрашивали у клиентов документы, подтверждающие оплату налогов за последний период, а также информировали Росфинмониторинг о подозрительных трансакциях.
Эксперты отмечают, что транзитные операции клиентов российских банков составляют около 50% всех незаконных финансовых операций. Их объем за 2013 год составил 1,5 трлн рублей.
По материалам РБК.
20 Января 2015 11:48
Источник:
- 1:05 Россиянам рассказали, какими будут бесплатные лимиты переводов по СБП
- 7:30 Американский Минфин ввел санкции против российской авиакомпании «Победа»
- 20:05 Курс доллара к рублю: Рубль укрепится до 90 за доллар после праздников
- 7:30 Кому будет начислена надбавка в размере 2033,72 рубля к пенсии?
- 14:00 Рубль с 1 мая: анализ влияния ставок Центробанка и новых факторов
- 19:10 Использование компьютерного зрения для оптимизации добычи нефти: новое предложение ученых
- 14:59 Как пополнять кредитную карту
- 11:55 Риски уходят: аналитик рассказал, почему инвестировать в рублях стало выгодно