Россия перекроет работу молдавской схемы «финансовой прачечной»
В последние 10 лет весь финансовый мир лихорадит незаконная схема отмывания денег, названная специалистами «молдавской прачечной». В аферу оказались втянуты 732 банка в 96 странах мира.
Ущерб нанесен огромный. В одной только России по этой схеме выведено за границу более 20 млрд долларов. Расследования периодически ведутся во многих европейский странах. Дошла очередь и до России.
Министерство финансов РФ и Банк России разработали законопроект, который положит конец работе этой преступной махинации. Он содержит запрет перевода денег по исполнительному листу на зарубежные счета.
Суть финансовой «прачечной» следующая:
- в схеме участвуют 2 юридических лица-партнера – российская и иностранная фирмы;
- иностранная фирма выступает в роли истца по делу о требовании долга через третейский суд или по мировому соглашению;
- ответчик – российская фирма – не отказывается платить;
- по решению суда деньги поступают на счет Федеральной службы приставов, откуда благополучно переводятся за границу по исполнительному листу.
На практике это означает, что подельники спокойно и без налогов вывели за рубеж деньги. Долгов, конечно, между партнерами нет. Как правило, фирмы не ведут никакой деятельности и существуют только на бумаге.
Судами принято подобных решений на сумму не меньше 100 млрд руб, каждый иск – на суммы от 400 млн до 6 млрд руб. Суды не проверяют законность взыскания долгов.
После принятия нового закона эта мошенническая деятельность будет прекращена в России. Истец для получения задолженности по суду должен будет открыть счет лишь в российском банке. Это касается не только юридических, но и физических лиц.
- 7:30 Кому будет начислена надбавка в размере 2033,72 рубля к пенсии?
- 14:59 Как пополнять кредитную карту
- 11:55 Риски уходят: аналитик рассказал, почему инвестировать в рублях стало выгодно
- 19:10 Получить бонус за долгосрочные сбережения очень просто: шаги, подсказанные экспертом
- 22:32 Что вам нужно знать о кредите на карту от Ozon Финанс
- 21:50 Суммы колоссальны: Эксперты подсчитали украинские долги Западу
- 16:16 Финансовая платформа Bitbanker
- 10:40 Как совершить обмен с Тинькофф на Visa и MasterCard в 2024 году и максимально обезопаситься?