Британский банк Standard Chartered Bank заплатит штраф за нарушение санкций против Ирана

Штраф за нарушение санкций Штраф за нарушение санкций

Британскому банку Standard Chartered Bank придется выплатить правительству американского штата Нью-Йорк 304 млн. долларов штрафа за нарушение санкций, которые США ввели против Ирана.

Руководитель департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лавски сказал, что в ближайшие два года за банком будут наблюдать власти, дабы не допустить новых сделок с Ираном. Но лишать банка лицензии, как предлагали некоторые, не будут.

Объем незаконных транзакций, которые выполнил Standard Chartered, оценивается в 250 млрд. долларов.  Банк скрыл от правоохранительных органов важную информацию, которая нужна была для отслеживания незаконной деятельности, сообщал ранее Лавски.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил Standard Chartered в нелегальных операциях с иранскими компаниями в начале августа.

Напомним, то санкции в отношении Ирана вводятся потому, что США, Европа и Израиль подозревают это государство в попытках произвести ядерное оружие.

По материалам РБК.


15 Августа 2012 12:34
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей