Российские банки будут требовать у своих клиентов документы об уплате налогов
Российские банки теперь будут требовать у своих клиентов, которые выполняют транзитные операции, документы об уплате налогов. Эту норму вводит Центробанк в рамках борьбы с выводом капитала за рубеж и отмыванием денег.
Регулятор уже уведомил об этом коммерческие банки. Они получили письмо, подписанное зампредом ЦБ Дмитрием Скобелкиным, в котором разъясняются признаки возможных транзитных операций.
Так об этом может свидетельствовать перечисление денег на счет клиента со счетов российских банков большого количества резидентов, а потом эти деньги со счета списываются, причем, не позднее двух дней после зачисления. Такие транзитные операции могут происходить ежедневно в течение длительного времени. Еще одним признаком транзитных операций является деятельность, в рамках которой происходят зачисления, но со счета не уплачиваются обязательные платежи.
Потому Центробанк требует, чтобы банки запрашивали у клиентов документы, подтверждающие оплату налогов за последний период, а также информировали Росфинмониторинг о подозрительных трансакциях.
Эксперты отмечают, что транзитные операции клиентов российских банков составляют около 50% всех незаконных финансовых операций. Их объем за 2013 год составил 1,5 трлн рублей.
По материалам РБК.
20 Января 2015 11:48
Источник:
- 19:10 Использование компьютерного зрения для оптимизации добычи нефти: новое предложение ученых
- 14:59 Как пополнять кредитную карту
- 11:55 Риски уходят: аналитик рассказал, почему инвестировать в рублях стало выгодно
- 11:55 Анализ прогнозов по поведению рубля в недалеком будущем
- 6:18 Разгадка налогового консалтинга: от А до Я
- 5:25 Прогноз стоимости доллара на майские праздники 2024 года
- 19:10 Получить бонус за долгосрочные сбережения очень просто: шаги, подсказанные экспертом
- 22:32 Что вам нужно знать о кредите на карту от Ozon Финанс